Подписаться arrow_upward

Vlad

Таможенники создали стоп-лист компаний в России


Федеральная таможенная служба (ФТС) России создала список владельцев фирм и компаний, которые проводят сомнительные финансовые операции через российскую границу. Их ждут усиленные проверки.

Владельцев компаний, проводивших сомнительные операции при перемещении денег и товаров через таможенную границу России, автоматически заносят в стоп-лист, сообщили "Известиям" в Федеральной таможенной службе.

Новая компания от тех же учредителей сразу попадет в область риска....

Александр Буханов и 4 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

ЦБ с января внес в "черный список" 600 финансистов


"Черный список" финансистов с плохой репутацией вырос на 602 человека с января по апрель 2018 г. и превысил 6 тыс. человек, сообщил Банк России. Фигурантам "черного списка" запрещено занимать должности в банках и финансовых организациях и владеть их акциями.

К 23 апреля в "черном списке" Центробанка было 6,392 тыс. финансистов, которые были уличены в нарушениях закона и чья деловая репутация не...

Игорёк и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

ЦБ заявил о расширении черного списка банкиров до 6,6 тыс. человек

В черный список Банка России (ЦБ) по состоянию на 24 июля внесены 6675 банкиров. Об этом сообщила журналистам глава департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова, передает корреспондент РБК.

По ее словам, в списке находятся 5621 руководитель, а также члены советов директоров банков. Деловая репутация 3889 из них признана неудовлетворительной, отметила она.

Также в базе Банка России 1029 крупных владельцев и контролирующих собственников кредитных организаций. Из них у 1009 неудовлетворительная репутация.

По...

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^