Подписаться arrow_upward

Vlad

Эти банки оказались вовлечены в скандал с отмыванием денег из РФ


Несколько европейских банков оказались вовлечены в скандалы вокруг отмывания грязных денег из России. Информация об их возможном участии в схемах отмывания была предоставлена СМИ в основном Проектом по проведению расследований в отношении организованной преступности и коррупции (OCCRP). Расследования проводят в странах Балтии, США, Великобритании и государствах Северной Европы. Ниже приводится основной список банков, затронутых скандалом. По оценкам Международного валютного фонда,...

Гриборыб и 5 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Vlad

Еще один европейский банк обвинили в отмывании грязных денег из России


Токсичное облако из России продолжает расползаться по банковской системе Европы.

Все большее число банков оказываются попадают под подозрения об отмывании средств, главным образом связанные с российскими операциями, усугубляя скандал в отрасли, которая так и не смогла полностью восстановиться после финансового кризиса 10-летней давности.

Вслед за Danske Bank, Swedbank и Raiffeisen Bank обвинения в причастности к отмывочным схемам получил в свой адрес нидерландский ING Groep...

Игорёк и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Vlad

Лондон не дает добавить Саудовскую Аравию в черный список ЕС


Саудовскую Аравию и еще 22 юрисдикции хотят включить в список стран, представляющих угрозу с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма.

Исполнительная комиссия ЕС приняла в январе проект внесения Саудовской Аравии, Панамы и небольших островов Тихого океана и Карибского бассейна в существующий список из 16 государств, в который в настоящее время входят Иран, Ирак, Сирия, Афганистан, Йемен и Северная Корея. Эти юрисдикции, как полагается,...

Подписаться arrow_upward

Гоша

Олигархам и чиновникам усложнят вывоз валюты в Евросоюз


Власти Евросоюза решили ужесточить контроль за ввозом крупных сумм наличных после дела российского сенатора и миллиардера Сулеймана Керимова, который, по данным прокуратуры Ниццы, переправил во Францию в чемоданах почти 900 млн евро для последующего отмывания через сделки с недвижимостью на Лазурном берегу.

Во вторник Совет ЕС утвердил новый регламент таможенного контроля, направленный на борьбу с перемещением теневого капитала и отмыванием...

Игорёк и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Vlad

FT рассказала о переводе россиянами миллиардов долларов через Danske Bank


Граждане России и других бывших республик Советского Союза перевели в 2013 году через эстонское отделение Danske Bank, обвиняемое в отмывании денег, около $30 млрд, пишет FT со ссылкой на доклад консалтинговой компании Promontory Financial.

«Это поистине захватывающая дух сумма для такого небольшого отделения. Не бывает так, чтобы такой объем прошел, не вызвав вопросы», — прокомментировал содержание доклада источник издания, близкий к расследованию.

FT отмечает,...

Николай и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Vlad

С помощью криптовалют отмыт $761 млн за полгода


За полгода преступники смогли отмыть $761 млн в криптовалюте, сообщает американская компания CipherTrace, специализирующаяся на кибербезопасности. Эксперты отмечают, что в 2018 г. резко выросла тенденция отмывать деньги с помощью виртуальных валют.

За первые шесть месяцев 2018 г. мошенники отмыли с помощью криптовалют $761 млн, полученный в результате незаконной деятельности. Как заявил СЕО CipherTrace Дейв Джеванс, мировая тенденция отмывания денег с...

Андрей Швецов и 4 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Vlad

Франция сняла с миллиардера Керимова все обвинения


Сняты все обвинения, предъявленные во Франции российскому миллиардеру, сенатору Сулейману Керимову, сообщил журналистам его адвокат Никита Сычев.

"Все обвинения сняты. Комментировать не буду. Паспорт должны отдать в ближайшее время, залог тоже вернут", - сказал юрист (цитата РИА "Новости").

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов был задержан 20 ноября 2017 г. в аэропорту Ниццы.

Позднее ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов во...

Андрей Швецов и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Гоша

США - идеальная прачечная для грязных денег


Жизненная основа преступных организаций во всем мире - это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов.

Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги часто поступают из самых коррумпированных, нестабильных стран в мире, нередко они оседают - по иронии судьбы - в США.

Почему? Отчасти потому, что здесь самая стабильная финансовая система в мире, а злоумышленники...

Николай и 3 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

ЦБ: незаконный вывод денег упал, законный - вырос


Незаконный вывод денег за рубеж из России в 2017 г. снизился в 2,4 раза до 78 млрд руб., заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Чаще используется легальный вывод средств после отмывания.

"Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза, с 522 млрд руб. до 324 млрд руб.", - отметил Скобелкин.

Незаконный вывод и обналичивание снижаются последние годы.

По данным ЦБ, в 2016 г. незаконный вывоз капитала из РФ снизился до 183 млрд руб.

"И в целом за 5 лет...

Сергей И. и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Власти Молдавии закрыли крупнейший канал отмывания российских денег


Трое бывших руководителей Национального банка Молдавии (НБМ) задержаны в пятницу по уголовному делу об отмывании российских денег через молдавские банки, сообщает "Интерфакс".

«Они задержаны по уголовному делу, возбужденному 2 августа 2016 года об отмывании более $20 млрд из России, транзитом через молдавские банки. Это стало возможным в результате ненадлежащего исполнения обязанностей, несоблюдения законодательства о борьбе с отмыванием денег. Не были приняты...

Подписаться arrow_upward

lololo

Вася Пупкин и Петя Животиков

Вася Пупкин рубит бабки. Разными способами, но делать их умеет. Всё законно. Точнее, максимально законно. Где-то вложился в акции, где-то в чей-то бизнес, где-то примитивная спекуляция, а местами играясь с валютой: купил её и потом в декабре продал. Хорошо.

 

Петя Животиков, друг Васи Пупкина, владеет очень большой суммой средств. Но учитывая своё желание превратить X в 1.5X, просит осуществить мечту у Васи. Вася говорит, что это всё рисковано и мало ли что не так - потом обиды, ещё в суды подашь и мне эта затея не нравится.

 

Тогда Петя предлагает...

ХХХ и 15 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^