Подписаться arrow_upward

Vlad

Зампред ЦБ: комиссия за незаконное обналичивание в России составляет 15%


Как рассказал Дмитрий Скобелкин, в разные периоды комиссия доходит до 17%.

Средняя комиссия за незаконное обналичивание денежных средств в России колеблется на уровне 15%, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

«Мы сейчас наблюдаем 15%, но она колеблется в зависимости и от сезонности, и от объема денег», — сказал он.

По словам Скобелкина, в разные периоды комиссия доходит до 17%, а в отдельных случаях — до 25%, если это срочный запрос. «В...

Андрей Швецов и 2 пользователям это нравится
Подписаться arrow_upward

Вячеслав

Росфинмониторинг: обналичивание через счета физлиц сократилось на 40%

Обналичивание через счета физических лиц сократилось на 40%, сообщила замглавы Росфинмониторинга Галина Бобрышева в ходе встречи с ЦБ, организованной Ассоциацией банков России. На первое место вышла схема обналичивания через корпоративные банковские карты.

«Принципиально то, что изменился характер схем обналичивания. На первый план... выходит наиболее сложная с точки зрения выявления схема обналичивания с использованием корпоративных карт. Существенно снизился поток обналичивания через счета физических лиц — почти на 40%», — сказала она.

Подписаться arrow_upward

Вячеслав

ЦБ зафиксировал всплеск активности «псевдобанков»

В ЦБ зафиксировали всплеск активности «псевдобанков», которые совершают только валютно-обменные операции, не отражающиеся в балансе. Об этом сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин в кулуарах встречи с Банком России, организованной Ассоциацией банков России.

«Сейчас активно можно сказать, что достаточно удивительно, стали банками, опять же псевдобанками, совершаться операции валютно-обменные, которые проходят мимо бухгалтерии, которые не занимаются никакими операциями кроме этих, и собственно под вывеской банка занимается обменом денег. и соответственно в первую очередь это...

Подписаться arrow_upward

alfa_quant

Что будет с криптовалютой?


Вы когда-нибудь задумывались, почему циркуляция криптовалюты не вызывает серьезного беспокойства у финансовых регуляторов и центральных банков? Казалось бы, повод для опасений нешуточный: формирующаяся альтернативная система практически анонимна, а специфика блокчейна затрудняет ее регулирование. Таким образом, угроза нависает над одним из основных принципов современной экономики - монополией на выпуск необеспеченных денег.

С тех пор, как были придуманы деньги,...

Подписаться arrow_upward

alfa_quant

Как обналичивают деньги через гособоронзаказ?


ЦБ России провел проверку 27 банков, работающих со средствами государственного оборонзаказа. Комиссия пришла к выводу, что многие кредитные организации занимаются обналичиванием и выводом денег, для чего используются различные теневые операции.

В прошлом году национальная безопасность и оборона обошлись налогоплательщикам в сумму, превышающую 3 триллиона рублей, что составляет примерно четвертую часть всех собранных налогов.

Согласно подсчетам Института экономической...

Подписаться arrow_upward

Манул Кот

Руководитель Чеченского отделения Сбербанка объявлен в розыск за обналичивание 1 млрд рублей

Следственное управление МВД по Чеченской Республике сообщило, что руководитель Чеченского отделения Сбербанка Сайд-Магомед Джабраилов объявлен в розыск. Он является подозреваемым по делу о незаконном обналичивании средств.

По данным ведомства, фирмы-однодневки через расчетные счета, открытые через Чеченское отделение Сбербанка, обналичили более 1 млрд руб. По предварительной оценке, в результате действий лишь восьми фирм государству причинен ущерб на сумму более 298 млн руб.

«В ходе предварительного расследования установлено, что организатором создания указанных...

Гриборыб и 2 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^