Подписаться arrow_upward

Vlad

В Италии задержали бывшего владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева


В Италии задержали экс-владельца криптовалютной биржи Wex Дмитрия Васильева. Об этом сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на источники в окружении Васильева. О конкретных обвинениях пока ничего не известно. В российском посольстве в Италии от комментариев отказались.

Это уже не первое задержание владельца этой биржи. Ранее за отмывание денег с помощью биткоинов был арестован Александр Винник.

Криптовалютная биржа Wex ранее называлась BTC-E. Русскоязычная площадка по продаже и покупке криптовалюты работала с 2011 года. Переименование произошло после задержания экс-владельца биржи Александра Винника в июле 2017 года. Его подозревают в отмывании биткоинов на 4 млрд долларов.

Арест был произведен по запросу США. Домен btc-e.com был заблокирован ФБР, пользователи потеряли часть денег. Вскоре Россия возбудила против Винника дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Позднее подключилась и Франция, где россиянина заподозрили в вымогательстве и отмывании средств в составе преступной группы.

И США, и Россия, и Франция отправили запросы на экстрадицию Винника, все запросы Греция удовлетворила. Однако Винника до сих пор никуда не отправили. Сам он вину не признает и утверждает, что был техническим специалистом, а не владельцем.

После того как криптобиржа перезапустилась под брендом Wex, руководство обещало рассчитаться по долгам BTC-E. Что пошло не так? Мнение сооснователя платформы для криптофондов TokenBox Владимира Смеркиса.

Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов TokenBox «Было достаточно много претензий у инвесторов, а у части инвесторов не было доступа к своим биткоинам, своим средствам, которые обосновались на бирже. После того как Васильев начал продавать свой проект и биржа преобразовалась в Wex, курс, в частности биткоина, очень сильно разнился с курсами основных биржа, доверия к этой бирже было не очень много. Однако я думаю, что было около полутора лет для того, чтобы урегулировать с правоохранительными органами эти вопросы, если таковые были, и для нас несколько странно, что только сейчас произошло задержание, и не очень ясно, какие претензии. Потому что в сообщениях, BBC в частности, нет конкретики о том, с чем связаны претензии к Васильеву. Однако вопросов к его персоне и к биржам, и BTC-E, и бирже Wex, было достаточно много на протяжении последних двух лет. Дело в том, что многие криптобиржи показывают объемы торгов, но этим объемам не все криптотрейдеры доверяют, потому что эти объемы могли быть просто раздуты. Среди сообщества эта биржа не пользовалась сильной популярностью, не входила в топ-10 бирж, наверное, и вызывала много вопросов. Я думаю, что это задержание, это происшествие сильно на курс биткоина, например, или сильно на крипторынок не повлияет».

В ноябре прошлого года биржу Wex хотел купить бывший боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко по прозвищу Морячок. Как писали СМИ, за Хавченко мог стоять предприниматель Константин Малофеев, в отношении которого введены западные санкции в связи с конфликтом в Донбассе. Представитель бизнесмена эту связь отрицал, а сделка в итоге не состоялась. 

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.