Подписаться arrow_upward

andruw

СМИ: ведущие британские банки оказались замешаны в отмывании денег из России


Несколько крупных британских банков оказались замешаны в схеме по отмыванию денег, проводимой представителями бизнеса и политической элиты России, сообщает The Guardian со ссылкой на документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II, входят в число 17 банков, которые были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.

Согласно данным издания, в период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Истинная цифра может составлять 80 млрд, утверждают британские следователи. По их оценкам, в схеме могли участвовать более 500 человек.

В документах содержится информация о 70 тыс. подозрительных банковских трансакций, 1 920 из которых прошли через банки Великобритании и 373 — через банки США.


Evgeniy(VMK) и 5 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^