Подписаться arrow_upward

Evgeniy(HDG)

В швейцарском банке расследуют вывод миллиардов для сотрудников "Газпрома"

В российском офисе швейцарского банка Credit Suisse проводится внутреннее расследование в отношении группы сотрудников, которые могли быть замешаны в сделки по выводу капитала из России.

Как сообщает Forbes со ссылкой на источник в банке, как минимум с декабря 2016 года идет проверка двух сотрудников банка, занимающихся казначейскими операциями, и ряда внешних финансистов, включая одного из брокеров.

По словам одного из контрагентов Credit Suisse, в подозрительные сделки были вовлечены "сотрудники дочерних структур "Газпрома", а их объем мог достигать десятков миллионов долларов в день.

«Если информация раскроется, то она может быть интереснее, чем то, что произошло в Deutsche Bank», - заявил один из банкиров Forbes.

Крупнейший банк Германии, напомним, оказался вовлечен в так называемые "зеркальные сделки", с помощью которых из России за 4 года было выведено 10 млрд долларов. По итогам внутреннего расследования руководство московского офиса DB ушло в отставку, а сам банк в феврале 2017-го был оштрафован на 625 млн долларов регуляторами США и Великобритании.

В Credit Suisse расследуют аналогичные операции, сказал Forbes один из клиентов банка. В головном офисе CS РБК заявили, что расследование не касается зеркальных сделок.

Схема "зеркальных операций" была придумана российскими банками еще в начале 2000х, чтобы "помочь" импортерам избежать высоких налогов.

Она работает следующим образом. Банк совершает для клиента одновременно две операции: покупает акции российских компаний на Московской бирже за рубли, а, а потом продает их же (в виде депозитарных расписок) за рубежом, например, в Лондоне, уже за валюту.

Первая сделка (по покупке) осуществляется за счет российского юрлица, а вторая (по продаже) - уже в интересах зарубежного, как правило офшорного. Так рубли, застрявшие в России, превращаются в валюту, спрятанную за ее пределами.

источник: http://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/v-shveycarskom-banke-rassleduyut-vyvod-milliardov-dlya-sotrudnikov-gazproma-1001734592

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^