Подписаться arrow_upward

stebliuk2016

ПАО "Газпром нефть"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых советом директоров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Публичное акционерное общество «Газпром нефть»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ПАО «Газпром нефть»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

1.4. ОГРН эмитента

1025501701686

1.5. ИНН эмитента

5504036333

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00146-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=347

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

По всем вопросам повестки дня в заседании приняли участие 12 членов Совета директоров из 13. Кворум имеется.

Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:

«ЗА» - 7 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

При определении кворума и голосовании по данному вопросу не учитывались голоса членов Совета директоров, признаваемых заинтересованными в совершении сделки (Н.Н. Дубик, В.В. Черепанов), а также голоса членов Совета директоров, не являющихся независимыми (А.Б. Миллер, К.Г. Селезнев, М.М. Гараев).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

ВОПРОС 1: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение агентского договора между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-Сахалин».

Решили:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение агентского договора между ПАО «Газпром нефть» и ООО «Газпромнефть-Сахалин» (далее – Договор) на следующих основных условиях:

Принципал: ПАО «Газпром нефть»; Агент: ООО «Газпромнефть-Сахалин»; Предмет Договора: совершение Агентом в интересах, по поручению и за счет Принципала юридических и иных действий; Сумма и валюта выплат по Договору: 236 000 (двести тридцать шесть тысяч) долларов США, с учетом НДС 18%. Выплата возмещения понесенных Агентом расходов производится в рублях по курсу ЦБ России. Кроме того вознаграждение Агента составляет: по этапу 1 – 49 000 (сорок девять тысяч) руб., без учета НДС, по этапу 2 – 82 000 (восемьдесят две тысячи) руб., без учета НДС; Срок действия Договора: с момента подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 05 мая 2016 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 «декабря» 2016 г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 «декабря» 2016 г., Протокол № ПТ-0102/56.

3. Подпись

3.1. Начальник Департамента корпоративного регулирования

(на основании доверенности № НК-333 от 16 марта 2016 года)

А.В. Дворцов

(подпись)

3.2. Дата 05.12.2016

М.П.


Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^