Подписаться arrow_upward

Вячеслав

В Панамском скандале замешано свыше 500 банков


После публикации засекреченных документов по панамским офшорам регуляторы постепенно начали запускать проверку финансового сектора. По оценкам журналистской организации ICIJ, с 1977 по 2015 гг. более 500 банков создало в этой юрисдикции подставные организации.

В списке фигурируют такие крупные банки, как HSBC, Credit Suisse, UBS и прочие. Все они действовали через местную компанию Mossack Fonseca, которая теперь находится в центре скандала. Центробанк Голландии, ведущий расследование в отношении трастовых компаний и возможного отмывания денег в мире профессионального футбола, будет использовать сведения, которые удалось почерпнуть в панамских документах.

Пилар де Бурбон, приходящаяся родной теткой испанскому королю Фелипе Шестому, возглавляла одну из панамских офшорных фирм. Регуляторы уже начали проверку на предмет возможного уклонения от уплаты налогов. В Швеции власти уже вызвали для дачи объяснений представителей Nordea - крупнейшего банка страны. В панамских документах содержалась информация о том, что данный банк предоставлял услуги по уходу от налогов.

Возможно, самая жесткая реакция на взрывную публикацию была в Исландии. Местные граждане еще помнят о череде арестов банкиров, которых потом посадили за разжигание финансового кризиса 2008 г. Каково же было удивление исландцев, когда они поняли, что сильные мира сего не заучили урок: премьер-министр и его жена прятали деньги в Панаме. Министр отказался сам подать в отставку, и теперь группа активистов намеревается провести референдум о вынесении вотума недоверия.

В Швейцарии предстоит затяжное разбирательство. По закону банки имеют право создавать представительства даже в странах с весьма льготным налоговым режимом - при условии соблюдения ряда ограничений. Властям нужно понять, действовали кредитные учреждения в рамках закона или переступили грань дозволенного.

Австрийские власти также запустили расследование в отношении двух крупных банков, подозреваемых в отмывании денег. Два упомянутых учреждения - Hypo Vorarlberg и небезызвестный Raiffeisen Bank. "Райффайзен" выдавал кредиты украинскому конфетному магнату Петру Порошенко. Заемные средства были обеспечены депозитами, хранящимися в панамских офшорных организациях.

Скил и 5 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.