Подписаться arrow_upward

Гоша Кудрявый

Кипрскую "дочку" ВТБ назвали кошельком российских чиновников

Льготные займы от кипрского RCB Bank, подконтрольного российскому государственному ВТБ, были одним из важнейших источников финансирования цепи офшорных компаний, связанных с известным российским виолончелистом Сергеем Ролдугиным, пишет "Новая газета". Ролдугина называют одним из близких друзей президента России Владимира Путина.

О связи народного артиста России и офшорных компаний с оборотами в миллиарды долларов стало известно из опубликованного в воскресенье расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), проведенного в сотрудничестве с сотнями СМИ и организаций, занимающихся борьбой с коррупцией, из разных стран мира. В основу расследования легли документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, около года назад переданные анонимным осведомителем в редакцию немецкой Süddeutsche Zeitung.

Среди бенефициаров офшорных компаний, ставших объектом журналистского расследования, оказались ряд бывших и действующих политиков из разных стран мира, известных спортсменов, а также российских чиновников, членов их семей и связанных с ними лиц.

Офшоры, принадлежавшие Ролдугину, были зарегистрированы в 2006-2009 гг., и просуществовали до 2014-2015 гг., пишет "Новая". В частности, музыкант был собственником Sonnette Overseas (Британские Виргинские острова) и International Media Overseas (IMO, Панама). В этих компаниях его интересы представляли бизнесмены из Санкт-Петербурга Олег Гордин и Александр Плехов (оба связаны с банком «Россия»). Они, в свою очередь, были акционерами Sandalwood Continental и Sunbarn Ltd (Британские Виргинские острова).

Как выяснили журналисты, у каждого из этих офшоров была своя роль: некоторые получали практически без обеспечения сотни миллионов долларов от кипрского RCB Bank, а затем распределяли эти средства другим компаниям, другие использовались для контроля крупных пакетов акций в российских предприятиях, третьи играли роль технических фирм, через которые прогонялись деньги или списывались невозвратные долги.

Согласно документам из Mossack Fonseca, общий оборот по банковским счетам только Sandalwood Continental составил около 2 млрд долларов. Обороты других компаний из схемы скромнее, но и они исчисляются сотнями миллионов долларов.

Основными источниками финансирования связанной с Ролдугиным группы офшоров, пишет газета, были сомнительные внебиржевые сделки с акциями крупнейших госкомпаний России - «Роснефти» и «Газпрома», «пожертвования» от крупных российских бизнесменов и льготные займы от кипрского RCB Bank.

Согласно документам, в 2010-2012 гг. RCB Bank открыл для Sandalwood Continental кредитную линию как минимум на 650 млн долларов. При этом в некоторых кредитных соглашениях не были четко прописаны ни цели кредита, ни порядок его погашения. Из документов видно, что сами юристы Mossack Fonseca настороженно относились к подписанию подобных соглашений. "У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных соглашениях", - указывает Марк Пит, профессор по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывший член Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В большинстве оказавшихся в распоряжении расследователей кредитных договоров, действительно, не указано никакое обеспечение: компания, связанная с Ролдугиным, без всякого риска получала сотни миллионов долларов от «дочки» российского госбанка.

В самом банке подобную точку зрения категорически отрицают. Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей деятельности следует всем требованиям законодательства, поэтому «предположение, что RCB Bank - так называемый «кошелек» для высокопоставленных российских чиновников, не имеет под собой никаких оснований и не соответствует текущему положению дел». Более того, в банке утверждают, что добровольно передали запрос от ICIJ в орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег на Кипре, для независимого расследования. 


korinev и 2 пользователям это нравится

Чтобы упомянуть другого пользователя в комментарии, введите знак @

Упомянуть можно тех, на кого Вы подписаны или тех, кто принимал участие в дискуссии


Чтобы упомянуть ценную бумагу в комментарии, введите ее тикер после знака ^

Последние комментарии в блогах

Silver Surfer

Уже 10 лет наши управляющие успешно ведут портфель трендовой стратении SilverSurfer по российскому рынку акций.

Правила поведения в блогах и ограничение ответственности

Цель социальной сети TRADERNET – общение и дискуссии на тему финансовых рынков и экономики в широком ее спектре. Участие в общении может принимать любой желающий, придерживающийся настоящих правил.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА TRADERNET

1. Регистрация

1.1 Факт вашей регистрации означает, что вы согласны соблюдать настоящие правила.

1.2 Ник (имя профиля) выбирается индивидуально самим пользователем, старайтесь избегать ников, совпадающих с уже ранее существующими.

1.3 Аватара - это небольшое изображение, показываемое в ваших сообщениях и блогах. Выбирается пользователем самостоятельно. Аватарку можно менять в зависимости от желания и настроения, но при его частой смене есть риск «потеряться», так как собеседники к вашему виртуальному лицу привыкают.

1.4 Категорически запрещается использовать в имени, нике, аватаре, грубые или нецензурные выражения, содержание в любых проявлениях разврат, насилие, рекламный текст или политическую направленность.

1.5 Все материалы, помещаемые на данном сайте (включая все сообщения Пользователя), отражают исключительно мнения их авторов, администрация сайта не даёт каких-либо гарантий, выраженных явно или подразумеваемых, что они полны, полезны и правдивы. Вы можете их использовать только на свой страх и риск. Администрация Сайта не несёт никакой ответственности за прямой или косвенный ущерб, причинённый Вам в результате использования (или неиспользования) этих материалов, упущенную выгоду, потерю информации и прочее. Администрация данного Сайта также не несёт никакой ответственности за содержание рекламных материалов, размещённых на страницах Сайта, а также материалов, на которые могут указывать ссылки из материалов, расположенных в Форуме.

2. Общение в блогах

2.1 Каждый пользователь имеет право вести свой блог.

2.2 Каждый пользователь имеет право оставлять комментарии к любому посту в сообществе.

2.3 Автор блога должен стремиться к тому, чтобы его запись была не только интересной сообществу, но и эксклюзивной для рунета.

2.4 Использование тегов, при публикации поста, приветствуется. Это позволит увеличить число ваших подписчиков и читаемость блога.

3. Запрещается на ресурсе

3.1 Недопустимо использование на ресурсе мата, грубых выражений, оскорблений, оскорбление национальных или религиозных чувств, реклама в любом ее проявлении. Для выяснения личных отношений существуют Личные сообщения.

3.2 Запрещено публично вести споры и перебранки, а также цитировать личную переписку с администрацией сайта и модераторами. Для разрешения спорных вопросов достаточно написать Личное сообщение модератору!

3.3 Обилие грамматических ошибок является основанием для удаления вашего поста из общей ленты.

3.4 Нарушение правил карается БАНом на 7 дней. Последующие нарушения могут вынудить администрацию продлить этот срок до бесконечности.

4. Администрация ресурса

4.1 Администрация предлагает строить отношения между самими пользователями и, пользователями и администрацией на дружественной и уважительной основе. Здоровое чувство юмора приветствуется.

4.2 Администрация готова рассмотреть любые предложения по улучшению работы ресурса. Свои идеи публикуйте в общей ленте с тегом «Инновация».

4.3 Администрация сайта оставляет за собой исключительное право в некоторых ситуациях, действовать во благо ресурса, не руководствуясь установленными Правилами.

5. Отношения в сфере распространения информации:

5.1 Администрация сайта:

5.1.1 не осуществляет обязательную проверку размещаемых пользователями на Сайте материалов.

5.1.2 не несет ответственности за содержание материалов, за негативные последствия их использования.

5.1.3 вправе удалять любые публикации пользователей, не соответствующие политике Администрации Сайта.

5.2 Размещая материалы на настоящем сайте, пользователь сайта:

5.2.1 подтверждает, что обладает всеми правами, необходимыми для доведения материалов до всеобщего сведения, обязуется самостоятельно урегулировать претензии третьих лиц, оспаривающих наличие у пользователя таких прав.

5.2.2 несет полную ответственность за соответствие применимому законодательству размещаемых материалов.

5.2.3 обязуется возместить любой ущерб, возникший у TRADERNET, вследствие нарушений Пользователем законодательства или прав третьих лиц.

5.2.4 предоставляет Администрации сайта и его партнерам бесплатное, постоянное, безотзывное, неисключительное право (неисключительную лицензию) на территории всех стран мира на весь срок охраны авторского права, предусмотренный местным законодательством, в отношении таких материалов, в том числе использовать эти материалы, размещать их, хранить, воспроизводить, публиковать их, открыто воспроизводить, отображать, а также распространять перечисленные права.

5.2.5 по требованию Администрации сайта обязуется предоставить копии своих удостоверяющих личность документов.